Ujung Aliran Dana Binomo dari Indonesia Kini Terkuak, Diduga Mengalir ke Situs Judi Ilegal di Rusia

TRIBUN-VIDEO.COM - Dana hasil dari Bonomo di Indonesia diduga dialirkan ke situs judi ilegal di negara Rusia.

Berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, ditemukan juga aliran dana ke pemilik toko arloji

Tak hanya itu, dana juga dialirkan ke pemilik showroom mobil atau developer dengan nilai yang besar.

Dilansir Tribunnews.com, epala PPATK Ivan Yustivandana dalam siaran pers, Jumat (18/3/2022), memberikan keterangan.

Baca: Bos Besar Indra Kenz Pemilik Binomo Terdeteksi di Karibi, Ada Upaya Menyamarkan Penerima Dana

Dugaan tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari Financial Intelligence Unit (FIU) di luar negeri.

"Dana tersebut, kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia," ujarnya.

Dari hasil analisis PPATK, juga menemukan upaya menyamarkan atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur (balita).

Baca: Polisi Sita Tanah dan Gedung yang Digunakan Indra Kenz sebagai Kantor Binomo di Medan Timur

Pihaknya menambahkan, pihak pelapor dan profesi terdiri dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang serta jasa.

Dari informasi yang diperoleh, pemilik platform investasi ilegal Binomo diduga sudah menerima aliran dana dari tanah air di Kepulauan Karibia periode September 2020 hingga Desember 2021.

Uang yang diterima dari tanah air diketahui sebesar 7,9 juta euro. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Diduga Aliran Dana Pemilik Investasi Ilegal Binomo Ujungnya ke Situs Judi Rusia

# aliran dana # Binomo # Indonesia # Situs Judi # Rusia