Ratusan Rekening Panji Gumilang Dibekukan, Diduga Ada Transaksi Janggal & Jadi Tempat Pencucian Uang

TRIBUN-VIDEO.COM - Ratusan rekening pemimpin pondok pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang telah dibekukan.

Sebanyak 256 rekening tersebut dengan 6 identitas berbeda.

Transaksi di 256 rekening tersebut jumlahnya triliunan rupiah hanya dalam waktu lima tahun.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi pada Rabu (5/7/2023) membenarkan sudah membekukan ratusan rekening terkait dengan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang.

Namun, ia belum menjelaskan secara rinci berapa nilai transaksi dari ratusan rekening yang dibekukan itu.

Ivan hanya menjelaskan PPATK melaksanakan kewenangan sesuai undang-undang.

Baca: Selain Penistaan Agama, Bareskrim Polri Temukan Tindak Pidana Lain yang Melibatkan Panji Gumilang

Informasi yang diterima Tribunnews.com, sumber uang yang diperoleh Panji Gumilang tersebut berasal dari dugaan penipuan, penyumbang yayasan serta ada yang terkait dengan Negara Islam Indonesia(NII).

Uang yayasan juga ada yang dipakai secara pribadi oleh Panji Gumilang.

Enam nama rekening tersebut di antaranya adalah Abu Totok Panji Gumilang dan Abdussalam Panji Gumilang.

Selain itu Panji Gumilang juga disebut menguasai 33 rekening atas nama institusi Al Zaytun.

Baca: Breaking News: PPATK Blokir Rekening Milik Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang

Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan transaksi keuangan di ratusan rekening itu masuk kategori agak mencurigakan.

Saat ini PPATK tengah menganalisis rekening-rekening tersebut terkait dengan dugaan pencucian uang.

Mahfud MD juga telah mengantongi bukti dokumen yang mengungkap pondok pesantren (ponpes) Al Zaytun dahulunya bernama yayasan Negara Islam Indonesia (NII).

Diketahui, NII merupakan salah satu organisasi islam yang disebut memiliki paham radikalisme.

NII juga menjadi organisasi yang telah masuk ke dalam organisasi terlarang oleh pemerintah.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ratusan Rekening Panji Gumilang Dibekukan, Ada Transaksi Triliunan Rupiah, Diduga Terkait NII

# PPATK # Ivan Yustiavandana # Panji Gumilang # Pondok Pesantren Al-Zaytun # NII