TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat tranksaksi mencurigakan mencapai Rp 500 miliar dalam puluhan rekeningnya.
Lantas inilah tiga tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya.
Baca: 40 Rekening di Mutasi, Masih Ada Rp 37 Miliar Diduga Uang Rafael Alun Disimpan di Deposit Box
Dikutip dari Kompas.com, ketiga muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu (11/3/2023).
Ia mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nominee.
Diketahui nominee penggunaan nama orang lain untuk membeli aset.
Dengan adanya nominee ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib.
"Hasilnya, terdapat sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orangtua, kakak, adik, dan teman, seperti itu," ujar Awan Nurmawan Nuh.
Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya.
Baca: Bak Bus AKAP, PPATK: Nilai Transaksi Andhi Pramono Salip-menyalip dengan Rafael Alun Trisambodo
Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa Rafael.
Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal Rp 500 miliar.
Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan.
Oleh sebab itu, kementerian keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan yang 1 konsultan pajak.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun.
"Surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu.
Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN.
Perlu diketahui safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga.
Baca: Salip Menyalip! Nilai Rekening Gendut Rafael Alun vs Andhi Pramono Disebut PPATK Seperti Bus AKAP
Dikabarkan deposit box itu berisi Rp 37 miliar yang berbentuk mata uang asing. (Tribun-Video.com/Kompas.com)
Baca juga berita terkait di sini
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 3 Tipu Muslihat Rafael Alun Sembunyikan Hartanya
# TRIBUNNEWS UPDATE # Rafael Alun # harta # pejabat # Ditjen Pajak # Nominee
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.